| 1. |
Учредительные документы в соответствии с законодательством страны происхождения, легализованные в посольстве или консульстве РФ в стране, где зарегистрировано юридическое лицо – нерезидент, копии учредительных документов
|
Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык
|
| 2. |
Легализованные в посольстве или консульстве РФ в стране, где зарегистрировано юридическое лицо – нерезидент документы, подтверждающие государственную регистрацию юридического лица в стране происхождения
Например: выписка из торгово-промышленного реестра страны, где зарегистрировано юридическое лицо; свидетельство о регистрации и т.п.
|
Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык
|
| 3 |
Легализованное в посольстве или консульстве РФ в стране, где зарегистрировано юридическое лицо – нерезидент, Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе в стране регистрации
|
Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык
|
| 4 |
Свидетельство о постановке юридического лица – нерезидента на учет в налоговом органе на территории Российской Федерации
|
Нотариально заверенная копия
|
| 5. |
Легализованная в посольстве или консульстве РФ в стране, где зарегистрировано юридическое лицо – нерезидент, Лицензия на право осуществления деятельности, подлежащей лицензированию
|
Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык
|
| 6 |
Документы, подтверждающие полномочия единоличного исполнительного органа юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации
|
Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык
|
| 7 |
Письмо юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, с указанием наименования и местонахождения иностранных кредитных организаций, с которыми имелись или имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета, о характере и продолжительности этих отношений
|
Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык
|
| 8. |
Письмо юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации с указанием основных контрагентов, объемах и характере операций, которые предполагается проводить с использованием банковского счета, открываемого в Банке
|
Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык
|
| 9 |
Письмо юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, об обязанности (или отсутствии таковой) предоставлять по месту регистрации или деятельности финансовые отчеты компетентным (уполномоченным) государственным учреждениям с указанием наименований таких государственных учреждений
|
Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык
|
| 10 |
Рекомендательные письма российских или иностранных кредитных организаций, с которыми у юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, имеются гражданско-правовые отношения, вытекающие из договора банковского счета
|
Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык
|
| 11 |
Аудиторские заключения о достоверности финансовой отчетности юридического лица – нерезидента с приложением форм финансовой отчетности, достоверность которых подтверждалась аудиторской организацией (аудитором)
|
Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык
|
| 12 |
Карточка с образцами подписей и оттиска печати скачать бланк / скачать образцы
|
Удостоверенная нотариально или уполномоченным лицом Банка
|
| 13 |
Документы, подтверждающие назначение и наделение правом первой или второй подписью лиц, указанных в Карточке
|
Копии с нотариально заверенным переводом на русский язык
|
| 14 |
Документы, удостоверяющие личность лиц, указанных в карточке
В случае если лица, указанные в карточке являются иностранными гражданами или лицами без гражданства, предоставляется:
1) паспорт иностранного гражданина либо иного документа, установленного федеральным законом или признаваемым в соответствии с международным договором Российской Федерации в качестве документа, удостоверяющего личность
2) перевод вышеуказанного документа, удостоверяющего личность, на русский язык (верность перевода свидетельствуется нотариусами после удостоверения документа посредством апостиля)
3) миграционная карта
4) документы, подтверждающие право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации (виза, вид на жительство, разрешение на временное проживание)
5) разрешение на работу иностранному гражданину
|
Копии, заверенные нотариально, либо уполномоченным лицом Банка
|
| 15 |
Письмо о фактическом местонахождении юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации (места деятельности Руководителя) скачать
|
Заверенное подписью уполномоченного лица и печатью организации по форме Банка
|
| 16 |
Документ, подтверждающий наличие у юридического лица, созданного в соответствии с законодательством иностранного государства и имеющего местонахождение за пределами территории Российской Федерации, постоянного офиса в стране регистрации |
Подписанное уполномоченными лицом (лицами) и заверенное печатью организации
|
| 17 |
Заявление на открытие счета скачать
|
Подписанное уполномоченными лицом (лицами) и заверенное печатью организации
|
| 18 |
Договора банковского счета скачать
|
Два экземпляра, подписанные уполномоченным лицом (лицами) и заверенные печатью организации
|
| 19 |
Доверенность на предоставление и получение документов для открытия счета скачать
|
Нотариально удостоверенная |
| 20 |
Анкета дополнительной информации о Клиенте скачать
|
Подписанное уполномоченными лицом (лицами) и заверенное печатью организации
|
